이사회의사록
20...오전 11시 본점사무소에서 이사 및 감사 전원의 동의로 상법 제390조 제2항 소정의 소집절차를 생략하고 다음 의안을 심의키 위하여 이사회를 개최하다.
이사총수 4명감사총수 1명 출석이사수4명출석감사수1명
1.의안 신주식 발행의 건
대표이사 홍길동은 본 회사의 사업규모가 팽창하여 현재의 자본금으로는 그 사업을 수행하기가 어려운 형편이므로 신주식을 발행하여 자본을 증가할 필요가 있음을 설명하고 그 가부를 물은 바, 전원 이의없이 다음과 같이 신주식을 발행하기로 찬성하여 가결한다.
1) 신주식의 종류와 수보통주식 55, 주
현물출자 금 250, , 원 현금출자 금 280, , 원
2) 신주식의 발행가액 1주 금 10, 원
3) 납입기일 20...
4) 신주식인수방법
각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정하는 것을 원칙으로 하되 주주가 인수권을 포기한 신주식은 이를 일반으로 공모한다.
이상으로 금일 의안이 전부 심의종료 하였음을 고하고 의장은 12시 00분 폐회를 선언하다.
위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원 아래에 기명날인한다. (이하 생략)
