이사회 의사록 y 20 년도 제 차 정기이사회
1.일 시 : 2000년 00월 00일 ~ 2000년 00월 00일 ( 시 ~ 시)
2.장소 : 본점층 회의실
3.출석이사(이사 총수 명 중 명 출석)
은 행 장 : 사외이사 : 상근감사위원장 : 사외이사 : 사외이사 : 사외이사 : 사외이사 : 사외이사 :
4.결석이사 : 해당사항 없음
5.의 장 :
개회를 선언한 후 20 년도 제 차 임시이사회 의사록을 참석 이사들오부터 이의 없음을 확인하여 접수하고 금차 이사회 부의안건을 차례로 상정하다.
6.부의 안건 및 회의결과
가.부의안건 의안번호 부의 안건 발의 부서 부의 근거 1 제 기(20 년도)결산결과 (재무제표 및 영업보고서) 승인 재무계획부 나.회의결과
-제1호 의안 : 참석이사 전원 찬성으로 가결
7.보고사항
-이사회 사무지원조직의 책임자 선임 및 해임보고
-리스크관리위원회 결의사항 보고
-집행간부 임면 보고
-주택담보대출에 대한 리스크 검토
-원화절상에 따른 환율 리스크 검토
이사회 회의 경과
<제1호 의안-제 기(20 년도)결산결과 (재무제표 및 영업보고서) 승인>
의장은 오늘 이사회는 부의안건 1건과 5건이 있음을 설명한 다음, 제1호 안건인 제 기(20 년도) 결산결과(재무제표 및 영업보고서) 승인의 건을 상정하고, 경영기획본부장에게 제안설명을 요청함.
경영기획본부장은 본 안건은 전년도 결산결과에 대한 승인의 건으로 결산결과 영업이익 억원, 당기순이익 억원을 시현하였으며, 기타 자세한 사항은 붙임 자료를 참고하여 줄 것을 요청하고 제안 설명을 마침.
설명을 마친 후 의장은 배당금 결정과 관련하여 당행은 20 년도 원과 20 년도에 원의 현금배당을 실시한 바 있으며, 금년도에는 주당 원의 현금배당을 제안하고 참석한 이사들에게 본 안건 및 제안내용에 대하여 질문이나 의견이 있으면 개진하여 줄 것을 요청함.
의장은 참석한 이사들에게 상정된 안건 및 배당금 결정과 관련하여 더 이상 질의나 의견이 없으면 본안을 가결하여 줄 것을 요청하고, 본 안건에 대한 다른 의견이나 질문이 없음을 확인하고 제1호 안건이 원안대로 가결되었음을 선언함.
다음으로 의장은 보고사하인 이사회 사무지원 조직의 책임자 선임 및 해임보고를 함.이전 책임자인 부장은 지점장으로 인사이동 하였으며, 신임 전략기획부장이 이사회 사무를 지원하게 되었음.
의장은 다음 보고사항인 리스크 관리 위원회 결의사항 보고를 부행장보에게 하도록 함.부행장보는 20 년도 리스크 관리 계획 및 전략에 관한 결의사항을 보고함.
의장은 다음으로 집행간부 임면 보고를 함.부행장, 부행장, 부행장보, 부행장보, 부행장보는 재선임 되었고, 부행장보는 새로 선임되었으며, 부행장과 부행장보는 퇴임하였음.
다음으로 의장은 주택담보대출에 대한 리스크 검토 보고를 부행장보에게 요청함.부행장보는 리스크가 크지 않으며, 당행 내부적으로 철저한 대비를 하고 있음을 보고함.
의장은 다음으로 원화절상에 따른 환율 리스크 검토 보고를 부행장보에게 요청함.부행장보는 주기적인 점검과 모니터링 활동을 통하여 철저히 대비하고 있음을 보고함.
의장은 참석 이사들로부터 질문이나 의견이 없음을 확인한 후 폐회를 선언함.
의장은 이사회 폐회를 선언하고 참석 이사는 위 사실을 확인하고 날인하다. (이하 생략)
