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소개글
김하나 세무사의 포인트 세무조사 시리즈
저작시기 : 2022년 9월
목차
1. 소득-지출분석시스템(PCI)
1) 소득-지출분석시스템(PCI)이란?
2) 소득-지출분석시스템(PCI)의 활용
3) 모텔 사업자 과소신고 적출 사례
4) 회사의 자금으로 개인 부동산 취득 적출 사례
5) 고소득 병의원 과소신고 적출 사례
6) 고소득 변호사 과소신고 적출 사례
7) 주유소 사업자 과소신고 적출 사례
2. 금융정보분석원(FIU)과 차명계좌 세무조사
1) 금융정보분석원(FIU)이란?
2) 의심거래보고제도(STR)란?(특금법 §4)
3) 고액현금거래보고제도(CTR)란?(특금법 §4의 2)
4) 고객확인제도(CDD)란?(특금법 §5의 2)
5) PCI와 FIU 정보를 활용한 차명계좌 적출
3. 탈세정보자료 등 세무정보자료와 세무조사
1) 탈세정보
2) 세원동향정보
3) 탈세제보
4) 밀알정보
본문내용
소득-지출분석시스템이란?
소득－지출분석시스템은 국세청에서 보유하고 있는 과세
정보자료를 체계적으로 통합 관리하여 일정기간 동안2) 납세자가 신고한 신고소득(Income)과 납세자의 재산증가(Property)ㆍ소비지출액(Consumption)을 비교ㆍ분석하는 시스템이다.
우리말로는 「소득－지출분석시스템」이고, 영문으로는
「Property, Consumption and Income Analysis System」이며 약칭으로 「PCI 분석시스템」이라 한다. (이하 생략)
참고문헌
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